Policias federais dos Estados Unidos encontraram US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) em bitcoins escondidos dentro de um cofre. A operação foi considerada a maior apreensão de fundos ilícitos do país.
Segundo o anúncio do Departamento de Justiça, feito no último dia 7, as autoridades acharam a quantia em unidades de disco escondidas dentro de um cofre secreto, no estado da Geórgia.
O alvo da operação, James Zhong, morador de Gainesville, se declarou culpado de um grande assalto virtual à antiga loja ilegal da dark web, Silk Road, em 2012.
As unidades de disco continham exatamente 50.676,17851897 bitcoins, que na época da apreensão (em 2021), valiam ainda mais: US$ 3,36 bilhões (R$ 17,91 bilhões no câmbio atual).
O esquema usado por Zhong, tanto para fraudar quanto para ocultar o roubo e a origem do dinheiro, foi bem complexo. Primeiramente, ele criou nove contas falsas com identidades ocultas e depositou nelas entre 200 e 2.000 bitoins. Depois, fez mais de 140 operações em menos de um segundo, para sobrecarregar o sistema da loja ilegal e obter mais de 50.000 bitcoins com a jogada.
A velocidade das operações fez com ele conseguisse sacar mais dinheiro do que havia depositado nas próprias contas, o que foi seguido de uma operação de criptografia para ocultar os hash que identificariam a origem do dinheiro.
A quantia foi então guardada em placas computacionais, envoltas em lençóis e escondidas dentro de uma lata de pipoca, que foi deixada em um cofre subterrâneo dentro da casa dela.
Todas essas medidas não foram suficientes para esconder o roubo do crime, que seguiram o rastro do dinheiro com métodos não divulgados, após a derrubada do próprio Silk Road, em 2013.
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Na residência de Zhong, os agentes da Receita Federal dos EUA encontraram também “quatro barras prateadas de 28 g”, outras três barras douradas com o mesmo peso e outras quatro barras prateadas com 280 g.
James Zhong se declarou culpado em 4 de novembro e foi solto sob fiança, de US$ 310 mil (R$ 1,65 milhão). A sentença dele deve ser divulgada em fevereiro de 2023.
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